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2026 年第三次独立董事专门会议决议

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次独立董事专门会议于2026年10 月12 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2026年10 月16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事 3 人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议）。经全体独立董事推举，本次会议由骆剑明先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事专门会议制度》等规定。

经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》

独立董事认为：本次购置土地使用权系为满足公司全资子公司江西黑猫高性能材料有限公司项目建设需要，有利于公司整体规划的完整性，符合公司经营发展需要；本次关联交易风险可控，对公司当期及未来的财务状况不构成重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案，并同意提交公司董事会审议。

独立董事：骆剑明、夏晓华、江国强