证券代码：603468 证券简称：津富士达 公告编号：2026-12

天津富士达自行车工业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津富士达自行车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已按《公司章程》规定提前以邮件和书面送达方式发出。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年三季度报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的该报告。

（二）审议通过《关于增补董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，增补董事辛愉女士担任公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。调整后，董事会提名委员会组成如下：

主任委员：金祥慧

委 员：胡振雷 辛愉

特此公告。

天津富士达自行车工业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日