上海盛剑科技股份有限公司

2023年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（曾用名：“上海盛剑环境系统科技股份有限公司”，以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议于 2026年 10月 28日（星期三）以通讯方式召开。本次会议由管理委员会召集，管理委员会主任聂磊先生主持，出席本次会议的持有人共 93人，代表本员工持股计划有表决权的份额 2,779.875万份，占本员工持股计划有表决权份额总数的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划》（以下简称“《2023年员工持股计划》”）《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年员工持股计划提前终止的议案》。

鉴于本员工持股计划持有的公司股份已全部出售或完成注销，根据《2023年员工持股计划》等相关规定，本员工持股计划提前终止。

表决结果：同意 27,798,750份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026年10月30日