江苏博迁新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于 2026 年 10 月23 日以邮件送达方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，其中以视频方式出席的董事 2 人。公司高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平先生召集并主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年11月 17 日下午 14:30 在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日