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资讯 广州白云电器设备股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10 月28 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第八次会议。本次会议通知已于2026 年10月24 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议由董事长胡德良先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》。
表决情况：同意11 票，反对0票，弃权0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日
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