成都华神科技集团股份有限公司第十四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十四届董事会第三次会议于2026年10月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年10月23日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

经审核，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第十四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第十四届董事会第三次会议决议；

2、第十四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日