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资讯 大唐电信科技股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2026年10 月23 日以电子邮件方式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2026 年10 月29 日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2026 年第三季度报告>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2026 年第三季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。表决结果为通过。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日
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