中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2026年 10月29日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》

会议经审核，认为公司 2026年第三季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2026年前三季度财务状况和经营成果，没有出现损害公司及股东利益的情形。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于办理香港交易所联讯通（HKEX IAP）账户注册及上线接入工作的议案》

香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）已推出电子平台香港交易所联讯通（HKEX Issuer Access Platform）（以下简称“联讯通”或“HKEXIAP”），供上市发行人办理向香港交易所提交披露文件、个案申请、更新公司及人员监管信息等事项的主要渠道。为办理联讯通账户注册及后续管理事宜，董事会同意并批准以下事项：

1. 同意公司申请注册香港交易所联讯通账户，接受联讯通的各项条款、细则及香港交易所要求的其他各项规范文件；

2. 同意授权公司董事会秘书、联席公司秘书张易辰先生签署、发出与上述事项相关的条款、细则等各项文件，并采取其他必要的行动以完成联讯通的注册、使用等相关事宜；及

3. 同意由公司董事会秘书、联席公司秘书张易辰先生及联席公司秘书欧阳丽仪女士担任联讯通的管理员，代表公司办理联讯通注册、使用及维护等相关事宜，并在权限范围内使用联讯通平台。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日