上海亚通股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 10 月29 日召开第十一届董事会第14 次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查及董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任曹明先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，曹明先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：

曹明先生简历

曹明：男，1970 年12 月出生，大学本科，中级会计师。曾任上海亚通股份有限公司财务副总监、计划财务部经理。现任上海亚通股份有限公司财务总监、计划财务部经理。