保利联合：第八届董事会第三次会议决议公告

保利联合化工控股集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 15 日通过电子邮件发出，会议于 2026 年 10 月 28 日上午 08:50 以现场结合通讯方式在贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7 层 1 号会议室召开。本次会议由董事长边绍谦先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事9 名，董事侯鸿翔先生、独立董事李德军先生以通讯表决方式参加会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：

一、议案审议情况

1.审议通过关于公司 2026 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》相关规定，对公司账龄法计提减值准备的应收款项等按季度确认减值准备。

表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会风控与审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

2.审议通过关于公司 2026 年第三季度报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经第八届董事会风控与审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.审议通过关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》。

本议案已经第八届董事会风控与审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

4.审议通过关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案

表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。

二、备查文件

1.公司第八届董事会第三次会议决议；

2.公司第八届董事会风控与审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日