中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

公告编号：2026-069

证券代码：601016 证券简称：节能风电债券代码：113051 债券简称：节能转债债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1债券代码：242007 债券简称：风电WK01债券代码：242008 债券简称：风电WK02债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2债券代码：246218 债券简称：G 风电 K1债券代码：246219 债券简称：G 风电 K2

中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026 年 10 月19 日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料，于 2026 年10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）通过了《公司2026 年第三季度报告》。

本报告相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司2026 年第三季度报告》。

（二）通过了《公司“十五五”战略规划报告》。

本报告已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日