上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）第三届董事会第二十次临时会议通知已于 2026 年 10 月23 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年10 月 28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议并通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8 票、反对0票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海港湾2026 年第三季度报告》。

(二) 审议并通过《关于 2026 年前三季度计提减值准备的议案》

董事会认为，公司本次计提减值准备，系依据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产实际状况作出，计提依据充分、合理。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况、

财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8 票、反对0票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海港湾关于 2026 年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-038）。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日