四川路桥建设集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）本次董事会于 2026 年 10 月 29 日在四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年10 月19 日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11 人。其中董事张戬、独立董事杨勇、曹麒麟、唐英凯以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长羊勇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

会议审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案已经公司第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于调整公司 2026 年度日常性关联交易预计金额的议案》

为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对 2026 年度日常性关联交易预计金额进行调整，合计调减 37.22 亿元，其中，“出售商品”调增 1.84 亿元，“接受劳务”调增 8.48 亿元，“采购商品”调减 28.19 亿元，“提供劳务”调减 19.35 亿元。调整后，公司 2026 年度日常性关联交易预计金额合计为 1,198.65 亿元。

具体内容详见公告编号为2026-084 的《四川路桥关于调整2026 年度日常关

联交易预计额度的公告》。

此议案已经公司第九届董事会独立董事2026 年第四次专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该项议案涉及关联交易，关联董事金代勇回避了本议案的表决。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第八次临时股东会的议案》

根据《公司章程》及有关规定，公司拟定于 2026 年11 月20 日以现场和网络相结合的方式召开公司2026年第八次临时股东会。

具体内容详见公告编号为2026-085 的《四川路桥关于召开2026 年第八次临时股东会的通知》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日