深圳市道通科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026 年10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10月 19 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）《关于 c 20 26 年第三季度报告>的议案》

表决情况：同意7票，弃权0 票，反对0票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

（二）《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2025 年年度权益分派、2026 年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，2024 年限制性股票激励计划的授予价格调整

为 7.00 元/股。

表决情况：同意4 票，弃权0 票，反对0票，回避3票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

李红京先生、邓仁祥先生、银辉先生为公司2024 年限制性股票激励计划激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-079）。

（三）《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于公司2024 年限制性股票激励计划中部分激励对象离职不再具备激励对象资格、个人层面绩效考核未足额归属等情况，董事会同意公司对已授予尚未归属的部分限制性股票合计1,851,960 股进行作废处理。

表决情况：同意4 票，弃权0 票，反对0票，回避3票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

李红京先生、邓仁祥先生、银辉先生为公司2024 年限制性股票激励计划激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-080）。

（四）《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2024 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次归属数量为 5,229,786 股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的178 名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：同意4 票，弃权0 票，反对0票，回避3票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

李红京先生、邓仁祥先生、银辉先生为公司2024 年限制性股票激励计划激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-081）。

（五）《关于变更部分回购股份用途的议案》

为配合公司实施 2024 年限制性股票激励计划，公司拟将回购专用证券账户中已回购的 3,595,333 股的用途进行变更，由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于员工持股计划或股权激励”。

本次变更回购股份用途，是公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，综合考虑了公司的实际情况，旨在充分发挥公司回购库存股的作用，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，不存在损害公司及投资者，特别是中小投资者利益的情形。

表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途的公告》（公告编号：2026-082）。

特此公告。