证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2026-054

特变电工股份有限公司

十一届八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件、送达方式发出召开公司十一届八次董事会会议的通知，2026 年 10 月 29 日以电子通信方式召开了公司十一届八次董事会会议，应当参会董事11 人，实际收到有效表决票11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2026 年第三季度报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票11 票，反对票0票，弃权票0 票。

公司董事会审计委员会认为：公司 2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司董事保证：公司2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，所载资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0票，弃权票0 票。

详见临 2026-057 号《特变电工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

三、审议通过了公司召开 2026 年第四次临时股东会的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0票，弃权票0 票。

详见临2026-058号《特变电工股份有限公司关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

bullet 报备文件

1、特变电工股份有限公司十一届八次董事会会议决议；

2、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2026 年第六次会议决议。