湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王瀚先生主持。会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2026 年第三季度报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0 票

此议案经第四届审计委员会第四次会议审议通过。

（二）审议并通过《关于修订<董事会秘书工作制度 mathrm dot > 的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0 票特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日