甘肃金刚光伏股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2026 年10 月19 日以书面等方式发出会议通知，2026 年10 月29 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由公司董事长张栋梁先生主持，董事会秘书郭娟女士列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司编制《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会审计委员会2026 年第六次临时会议已审议通过该事项。

具体内容详见公司2026年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-088）。

表决结果：赞成7 票，反对0票，弃权0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会2026 年第六次临时会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日