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资讯 苏宁环球股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议通知于2026年10月26日以电子邮件及电话通知形式发出，2026年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议由董事长张桂平先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-046）。
二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<估值提升计划>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《估值提升计划》（公告编号：2026-047）。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日
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