常州时创能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长符黎明先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

与会董事认为：公司2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定；公司 2026 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息全面、真实地反映公司2026 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；在报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2026 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

审议结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于 2026 年第三季度转回及计提资产减值准备的议案》

与会董事认为：公司本次转回及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定以及公司的实际情况，依据充分且体现了会计的严谨性，本次计提减值准备后更能公允地反映截至2026 年9 月30 日公司财务状况、资产价值以及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

审议结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司关于2026 年第三季度转回及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-046）。

（三）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

与会董事认为：本次是对全资子公司增资，符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

审议结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。

特此公告。