北方华创科技集团股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2．原聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

3．拟变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：

根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，以及北京市人民政府国有资产监督管理委员会对市管企业财务决算审计“统一组织、统一标准、统一管理”的规定，公司原聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）未入选上级单位 2026 年度审计机构库。综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司在上级单位确定的审计机构库中，经履行选聘程序后，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为2026 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均对本次变更事项无异议。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任天健为 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

2．投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3．诚信记录。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日期间，因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 23次，纪律处分8次，未受到刑事处罚。140 名从业人员因执业行为受到行政处罚23 人次、监督管理措施69 人次、自律监管措施66 人次、纪律处分32 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1．基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：高高平，2010 年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天健执业，近三年签署或复核 10 家上市公司及新三板公司审计报告，包括保利联合化工控股集团股份有限公司、北京瑞迈特医疗科技股份有限公司等，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：周咪咪，2020 年起成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天健执业，近三年签署 5 家上市公司及新三板公司审计报告，包括北京瑞迈特医疗科技股份有限公司、云南神农农业产业集团股份有限公司等，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：刘芳，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天健执业，近三年复核或签署 6 家上市公司审计报告，包括浩云科技股份有限公司、三友联众集团股份有限公司等，具备相应的专业胜任能力。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3．独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费

公司拟聘任天健为 2026 年度审计机构，聘用期限一年。天健审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026 年度审计费用共计 256 万元，其中财务报告审计费用 221 万元，内部控制审计费用 35 万元。

二、拟变更会计师事务所事项的情况说明

1．前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为大信，已连续 2 年担任公司审计机构，2025 年度为公司出具标准无保留意见的审计报告。在聘期内，大信切实履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

2．拟变更会计师事务所原因

根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，以及北京市人民政府国有资产监督管理委员会对市管企业财务决算审计“统一组织、统一标准、统一管理”的规定，公司原聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）未入选上级单位2026年度审计机构库。综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司在上级单位确定的审计机构库中，经履行选聘程序后，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

3．上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的事项与大信、天健进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议对天健进行了审查，认为本次变更会计师事务所原因客观、合理，选聘事务所过程符合国家法律法规及公司内部管理规定，天健具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力、能够满足公司现有业务状况和2026年度审计服务需求，同意向董事会建议聘任天健为公司2026年度审计机构。

（二）董事会审议情况

1．公司于2026年10月29日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

2．关于变更会计师事务所的事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、备查文件

1．北方华创科技集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

2．北方华创科技集团股份有限公司第九届董事会审计委员会2026 年第三次会议纪要

3．天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业、执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的项目合伙人、签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日