兄弟科技：兄弟科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

兄弟科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 29 日 14:45

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10 月 29 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月29日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1 号兄弟科技股份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事刘清泉女士

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议的出席情况：

（1）出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）375人，代表有表决权的股份为 442,286,698 股，占公司有表决权股份总数的 38.7013%。

（2）现场出席本次会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份为427,895,128股，占公司有表决权股份总数的37.4420%。

（3）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共371人，代表有表决权的股份14,391,570股，占公司有表决权股份总数的 1.2593%。

（4）参加现场会议及网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同））的股东及股东代表（包括代理人）371人，代表有表决权的股份为 14,391,570股，占公司有表决权股份总数的 1.2593%。

（5）公司部分董事、董事会秘书、其他部分高级管理人员出席了本次现场会议；见证律师现场见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

上述提案获得股东会投票表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

2、见证律师：成赟、藕淏

3、结论性意见：公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、上海市广发律师事务所出具的《关于兄弟科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日