天赐材料：第七届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2026-095

广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 10 月 29 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年10 月23 日送达各位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

审议通过了《关于审议 2026 年第三季度报告的议案》

公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。公司董事、高级管理人员对2026 年第三季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

《2026 年第三季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日