国机精工集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

续聘事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

公司于2026 年10 月28 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2013 年12 月19 日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8 号华联时代大厦A 幢601 室

拟聘任事务所首席合伙人：高峰

截至 2025 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为117 人、注册会计师人数为 688 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为312 人。

最近一年经审计的收入总额为 122,378 万元，经审计的审计业务收入为90,517 万元，经审计的证券业务收入为47,291 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 221 家，主要行业涉及（1）制造业－电气机械及器材制造业（2）制造业－专用设备制造业（3）制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业（4）信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业（5）制造业－化学原料和化学制品制造业，审计收费 19,786 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数10 家。

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 9次和纪律处分2 次。51 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施13 次和纪律处分3 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：李仲篪先生，2008 年成为中国注册会计师，2008年起从事上市公司审计业务，2025 年至今在中汇执业；2026 年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司 5 家，具备相应的专业胜任能力。

项目签字注册会计师：徐庆平先生，2007 年成为中国注册会计师，2014 年起从事上市公司审计业务，2023 年至今在中汇执业；2026 年起为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司 3家，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：李会英女士，2004 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年复核过上市公司审计报告超过15 家。

2.诚信记录

项目合伙人李仲篪、签字注册会计师徐庆平、项目质量控制复核人李会英近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人李仲篪、签字注册会计师徐庆平和项目质量控制复核人李会英，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期年审费用 121 万元，其中财务审计费用 91 万元，内部控制审计费用 30 万元。

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司上一年度年审费用为121 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会审议意见

公司于 2026 年 10 月 27 日召开第八届董事会审计与风险管理委员会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计与风险管理委员会对中汇会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和认真审查，认为中汇会计师事务所具备上市公司年度财务报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，能够满足公司 2026 年度审计工作的要求。同意续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026 年10 月28 日召开第八届董事会第二十一次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十一次会议决议；

2.第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议决议；

3.拟续聘会计师事务所关于基本情况的说明。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日