广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年10月29日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2026年10月23日以电子邮件等方式发出通知，本次会议由董事长白宝萍女士主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中，董事白宝萍、王晓丽、殷建忠、张爱林、王立军、盛建明、周润书以视频方式参会。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于公司《2026年第三季度报告》的议案

公司《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-051）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二○二六年十月三十日