中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2026年10月26日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

（一）批准《2026 年第三季度报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

（详见公司于 2026 年10 月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的《2026 年第三季度报告》）

（二）批准《关于调整2026 年固定资产投资暨修理计划的议案》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0票。

（三）批准《关于修订<董事会向经理层授权管理办法>的议案》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第二十三次会议决议；

（二）董事会审计与风控委员会决议。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月三十日