证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2026-032

深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026 年10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2026 年 10 月 25 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事7 名，实际出席董事7名。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事周志群先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

(一) 审议通过《关于审议公司<2026年第三季度报告>的议案》

公司《2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2026年第三季度报告全文》。

本议案已经第五届董事会审计委员会全票审议通过。

本议案以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过。

(二) 审议通过《关于审议 2026年第三季度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2026年第三季度计提(含转回)资产减值准备合计人民币 878.20 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会全票审议通过。

本议案以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过。

备查文件：

1、第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日