青农商行：第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

证券简称：青农商行

公告编号：2026-043

青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第二十三次临时会议于2026年10 月28 日在本行总行召开。会议通知已于2026年 10 月21 日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 10 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 10 人。张坤、薛健、鲁玉瑞、潘爱玲、李维安、王绍宏、王庆金董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长于丰星（代为履行董事长职责）主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》。

表决结果为：同意10 票，反对0票，弃权0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。2026 年第三季度报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

2.审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2024 年度董事及高管人员薪酬清算方案的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

关联董事于丰星回避表决。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案中董事薪酬清算事项需提交股东会审议；其他高级管理人员薪酬清算事项需向股东会说明。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日