公告编号：2026-066

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026 年 10 月14 日、2026 年10 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）和《关于召开 2026 年第三次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-065），现将 2026 年第三次临时股东会的决议情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

现场会议时间：2026 年10 月29 日下午15:30 开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 10 月 29 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年10月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心63 楼公司第一会议室。

召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：公司董事长李锋。

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

（二）会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 5,017,132,462 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 18,269,991 股，本次股东会有表决权股份总数为4,998,862,471 股。

1、股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表542 人，代表股份 3,825,292,656 股，占公司有表决权股份总数的 76.5233%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份 2,920,682,079 股，占公司有表决权股份总数的 58.4269%；出席网络投票的股东 536 人，代表股份 904,610,577 股，占公司有表决权股份总数的18.0963%。

2、中小股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 535人，代表股份 135,662,474 股，占公司有表决权股份总数的2.7139%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表1 人，代表股份24,198 股，占公司有表决权股份总数的0.0005%；出席网络投票的中小股东 534 人，代表股份 135,638,276 股，占公司有表决权股份总数的2.7134%。

3、公司董事出席了本次股东会会议，包括董事会秘书在内的公司高级管理人员列席了本次股东会会议。

4、见证律师出席并见证了本次股东会。

二、议案审议情况

本次股东会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 3,820,555,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8762%；反对4,442,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1161%；弃权294,359 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%。

中小股东表决情况：同意 130,925,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5082%；反对4,442,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2749%；弃权 294,359 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2170%。

本议案获得通过。

股东会同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构，相关事项详见公司于 2026 年10 月14 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-062）。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

（二）律师姓名：王天宇、陈玉婷。

（三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2026 年第三次临时股东会决议；

（二）北京市中伦律师事务所关于广州越秀资本控股集团股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日