证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2026-051

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下。

一、公司董事会换届选举情况

2026 年 10 月 29 日，公司第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《公司关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名沈云锋先生、潘新民先生、申世保先生、徐向横先生、胡宏伟先生、张文豪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），胡斌先生、占磊先生、姚曦女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人胡斌先生、占磊先生均已取得独立董事资格证书，姚曦女士尚未取得独立董事培训证明（资格证书），且承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明。上述候选人所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，其中胡斌先生、姚曦女士为会计专业人士。全部独立董事候选人的声明及提名人声明已与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。第九届董事会董事任期三年，自公司2026 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，具备《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第八届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：个人简历

个人简历

一、公司第九届董事会非独立董事候选人简历

沈云锋：男，汉族，1972 年 4 月出生，中共党员，大学学历，助理经济师职称。曾任兵团农六师五家渠市党委、师市副秘书长，国资委党委书记、副主任；第一师11 团党委副书记；第一师11 团党委副书记、团长，第一师棉麻有限责任公司总经理（代）；第一师 11 团党委副书记、团长兼第一师棉麻有限责任公司工作组组长；第一师棉麻有限责任公司工作组组长、党委书记、董事长；新疆汇智供应链有限公司执行董事、总经理。现任中新建物流集团有限责任公司总经济师；新赛股份公司董事、党委书记、董事长。

截至本公告披露日，沈云锋先生未持有本公司股份，除在公司控股股东中新建物流集团有限责任公司任职外，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

潘新民：男，汉族，1973 年10 月出生，中共党员，大专学历。曾任阿克苏市众诚棉业公司经理；阿克苏地区宏丰棉业有限责任公司厂长；第一师棉麻公司鹏飞棉业副厂长；第一师棉麻公司生产技术部部长、安全生产部部长；第一师棉麻有限责任公司副总经理；新赛股份副总经理。现任新赛股份公司董事、党委副书记、总经理。

截至本公告披露日，潘新民先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

申世保：男，汉族，1984 年 7 月出生，本科学历，毕业于新疆财经学院。曾任刘鸿儒金融教育基金会项目经理；国际金融理财标准委员会上海项目中心金融机构部主任；北京当代金融培训有限公司金融机构部主任；西安天和国荣投资有限公司合伙人、风控总监；上海弋丰投资管理有限公司合伙人、监事。现任上海鲁华资产管理有限公司总裁、监事；新赛股份董事。

截至本公告披露日，申世保先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐向横：男，汉族，1991 年12 月出生，中共党员，大学学历，,2014 年6月参加工作，政工师，现任中新建物流集团有限责任公司董事会秘书、办公室主任、运行管理部(国企改革办公室)经理，新赛股份董事。

截至本公告披露日，徐向横先生未持有本公司股份，除在公司控股股东中新建物流集团有限责任公司任职外，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

胡宏伟：男，汉族，1983 年7月出生，中共党员，大学学历，2006 年6月参加工作，注册安全工程师，现任中新建物流集团有限责任公司战略投资部经理。

截至本公告披露日，胡宏伟先生未持有本公司股份，除在公司控股股东中新建物流集团有限责任公司任职外，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张文豪：男，汉族，1987 年5月出生，中共党员，大学学历，2008 年7月参加工作，高级工程师，现任中新建物流集团有限责任公司运行管理(国企改革办公室)副经理。

截至本公告披露日，张文豪先生未持有本公司股份，除在公司控股股东中新建物流集团有限责任公司任职外，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、公司第九届董事会独立董事候选人简历

胡斌：男，汉族，1972 年8月出生，1994 年7 月毕业于上海财经大学会计系会计专业，注册会计师，注册评估师，注册税务师。曾任新疆会计师事务所审计助理、项目经理；新疆华西会计师事务所高级项目经理；五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所高级项目经理、副经理、经理；新天国际葡萄酒业股份有限公司独立董事；新疆机械研究院股份有限公司独立董事，现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所合伙人；新赛股份独立董事。

截至本公告披露日，胡斌先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

占磊：男，汉族，1967 年 11 月出生，1991 年毕业于中国政法大学，本科学历，法律专业。1994 年在新疆公论律师事务所从事执业律师至今，先后担任多家单位的法律顾问及多家上市公司的独立董事。现任新疆公论律师事务所律师、合伙人、主任；新疆青松建材化工集团股份有限公司独立董事；新赛股份公司独立董事。

截至本公告披露日，占磊先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姚曦：女，汉族，1976 年1月出生，注册会计师，会计学院教授，博士，硕士生导师。2002 年4 月至今，任新疆财经大学会计学院专业教师；研究方向为公司财务与公司治理；同时为新疆大学兼职硕士生导师；主持国家级课题两项；已在《当代财经》《现代财经》和《经济与管理研究》等专业期刊发表论文二十余篇，出版专著1 部。2025 年1 月至今兼任新疆众和股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，姚曦女士未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。