国金证券股份有限公司第十三届董事会第十次会议决议公告

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第十三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十三届董事会第十次会议于2026年10月30 日在成都市东城根上街95 号成证大厦16 楼会议室召开，会议通知于2026 年10 月25 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过公司《二〇二六年第三季度报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11 票；弃权0票；反对0 票。

二、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11 票；弃权0票；反对0 票。

三、审议通过《关于修订公司〈董事及高级管理人员考核管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意11 票；弃权0票；反对0 票。

四、审议通过公司《2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案落实情况报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11 票；弃权0票；反对0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十一日