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第十届董事会 2026 年度第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会2026 年度第七次临时会议于2026年10 月29 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年10 月22 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孟君先生主持会议，公司全体高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2026 年第三季度报告》。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇二六年十月三十一日
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