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第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026 年10 月 30 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年10月25日以电话方式发出，会议应出席董事11名，实际出席董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：11 票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司
二〇二六年十月三十日
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