证券代码：920547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2026-068

无锡晶海氨基酸股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李松年

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数 53,816,480 股，占公司有表决权股份总数的 69.27%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6人，出席6人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘任公司2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,816,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,816,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全

（三）结论性意见

本所认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《上海市广发律师事务所关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日