上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月30 日以通讯方式召开公司第十一届董事会第二十四次会议，本次会议的通知和资料已于 2026 年 10 月 20 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

1. 公司2026年第三季度报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会审计委员会于2026年10 月23日召开了2026年第五次会议，会议审议通过了公司《2026年第三季度报告》。审计委员会认为公司《2026年第三季度报告》中的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2026年前三季度的财务状况以及2026年前三季度的经营成果和现金流量。同意将公司2026年第三季度报告提交董事会审议。

同意 7票，弃权0票，反对0 票

2. 关于2026年前三季度部分经营数据的议案

详见公司公告临 2026-036《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2026 年前三季度部分经营数据公告》。

同意 7票，弃权0票，反对0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日