中原证券股份有限公司

第七届董事会第四十九次会议决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第七届董事会第四十九次会议于 2026 年 10 月30 日以通讯投票表决的方式召开。2026 年 10 月 16 日，公司以电子邮件的方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事10 人，实际出席董事10 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张秋云女士主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2026年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于确定 2026 年度高级管理人员绩效考核目标的议案》

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

三、审议通过了《2026 年度工资总额预算方案》

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日