信达地产股份有限公司CINDA REAL ESTATE CO., LTD.

第十三届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三十一次（临时）会议于2026 年10 月30日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已以电话、电子邮件方式送达各位董事。公司董事应参加表决11人，实际参加表决11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2026 年第三季度报告》

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司 2026 年第三季度报告请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于确定董事会对经营层授权事项的议案》

表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权。

证券代码：600657

证券简称：信达地产

编号：临 2026-040 号

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十一日