梅花生物科技集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2026 年10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王爱军女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1.关于2026 年第三季度报告的议案

本议案已经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（梅花生物科技集团股份有限公司 2026 年第三季度报告全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

三、备查文件

1.第十一届董事会第五次会议决议

2.审计委员会2026 年第四次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日