交控科技股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理王智宇先生的书面辞职报告。因工作调整，王智宇先生申请辞去总经理职务，辞任后在公司担任首席战略官职务。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

注：王智宇先生在控股子公司中担任的职务如下：交控技术装备有限公司执行董事、总经理；交控科技（上海）有限公司执行董事、总经理；杭州交控科技有限公司董事。

(二)离任对公司的影响

根据相关法律法规和公司章程的规定，王智宇先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常生产经营，王智宇先生将按照公司相关规定做好交接工作。

截至本公告披露日，王智宇先生直接持有公司股份 77,372 股，占公司总股本的 0.04% ，王智宇先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定。

王智宇先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王智宇先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任新任总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2026 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任范莹先生（简历附后）担任公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

范莹先生具备履行总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度有关高级管理人员任职资格的规定。

特此公告。

附：范莹先生简历

范莹先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1987 年1 月，正高级工程师，北京交通大学交通信息工程及控制专业硕士，北京交通大学自动化专业学士。2012年2月至2022年12月在交控科技股份有限公司历任研发中心软件工程师、研发中心软件经理、研发中心重载列控产品线经理、研发中心总经理助理、研发中心副总经理、研发中心 BU 总经理、公司总经理助理职务，2023 年 1 月至今任公司副总经理。

截至目前，范莹先生直接持有公司股份34,938 股，占公司股本总数的 0.02% ，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。