新黄浦第十届董事会2026年第六次临时会议决议签字页

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第十届董事会 2026 年第六次临时会议决议签字页

公司第十届董事会 2026 年第六次临时会议于 2026 年 10 月 29 日，在上海公司总部召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，另一名董事授权其他董事代行使表决权，缺席董事一人，符合法定程序和人数。

董事姓名	本人或委托人签字	独立董事姓名	本人或委托人签字
吴庆斌	吴庆斌	姜明生
陈椰明		王洪卫
甘湘南		钱翊樑
吕军	吕军
黄吉安
徐俊

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第十届董事会 2026 年第六次临时会议 表决意见表

填表说明：

1、请将表决意见在相应栏目内打“√”，未作选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。

2、根据有关规定，如选择反对或弃权，请说明理由。

对或弃权，请说明理由。 董事（独立董事）签名：

二〇二六年十月二十九日

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第十届董事会 2026 年第六次临时会议

表决意见表

填表说明：

1、请将表决意见在相应栏目内打“√”，未作选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。

2、根据有关规定，如选择反对或弃权，请说明理由。

董事（独立董事）签名：陈梅峰

二〇二六年十月二十九日

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第十届董事会 2026 年第六次临时会议 表决意见表

填表说明：

1、请将表决意见在相应栏目内打“√”，未作选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。

2、根据有关规定，如选择反对或弃权，请说明理由。

董事（独立董事）签名：

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二〇二六年十月二十九日

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第十届董事会 2026 年第六次临时会议 表决意见表

填表说明：

1、请将表决意见在相应栏目内打“√”，未作选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。

2、根据有关规定，如选择反对或弃权，请说明理由。

董事（独立董事）签名：

二〇二六年十月二十九日

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第十届董事会 2026 年第六次临时会议 表决意见表

填表说明：

1、请将表决意见在相应栏目内打“√”，未作选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。

2、根据有关规定，如选择反对或弃权，请说明理由。

董事（独立董事）签名：

二〇二六年十月二十九日

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第十届董事会 2026 年第六次临时会议 表决意见表

填表说明：

1、请将表决意见在相应栏目内打“√”，未作选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。

2、根据有关规定，如选择反对或弃权，请说明理由。

董事（独立董事）签名：徐仪

二〇二六年十月二十九日

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第十届董事会 2026 年第六次临时会议 表决意见表

填表说明：

1、请将表决意见在相应栏目内打“√”，未作选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。

2、根据有关规定，如选择反对或弃权，请说明理由。

董事（独立董事）签名：

二〇二六年十月二十九日

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第十届董事会 2026 年第六次临时会议 表决意见表

填表说明：

1、请将表决意见在相应栏目内打“√”，未作选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。

2、根据有关规定，如选择反对或弃权，请说明理由。

董事（独立董事）签名：

二〇二六年十月二十九日

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第十届董事会 2026 年第六次临时会议 表决意见表

填表说明：

1、请将表决意见在相应栏目内打“√”，未作选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。

2、根据有关规定，如选择反对或弃权，请说明理由。

董事（独立董事）签名：钱翔

二〇二六年十月二十九日