琏升科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 11 月 1 日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2026 年11 月1日18:00 以通讯表决的方式召开第七届董事会第十七次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于加强募集资金专项用于偿还有息负债的措施的议案》

根据《琏升科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行A 股股票募集说明书》，本次发行拟募集资金总额不超过 47,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后拟全部用于偿还有息负债及其利息。为进一步加强本次定增募集资金的使用和监管，确保募集资金专项用于偿还有息负债及其利息，切实维护公司及全体股东利益，董事会同意关于加强募集资金专项用于偿还有息负债及其利息的具体措施。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于加强募集资金专项用于偿还有息负债的措施的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告！

琏升科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二日