北京恒合信业技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李玉健

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数40,357,256 股，占公司有表决权股份总数的 57.20%。

其中，通过现场投票参与本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数28,957,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.04%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,400,256 股，占公司有表决权股份总数的 16.16%。

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 4名，持有表决权的股份总数1,404,256股，占公司有表决权的股份总数的 1.99%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：杨继红、赵怀亮

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》

（二）《北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日