中简科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

_● 本次股东会未出现否决提案的情形。

_● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

_● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年11月3 日下午2:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 11 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年11月3日9:15至15:00 期间的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区河海东路 56 号常州艾美酒店。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

8.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东262 人，代表股份 110,047,809 股，占公司有表决权股份总数的 25.0595%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份23,886,888 股，占公司有表决权股份总数的5.4394%。通过网络投票的股东251 人，代表股份86,160,921 股，占公司有表决权股份总数的 19.6201%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东255人，代表股份27,688,539股，占公司有表决权股份总数的6.3051%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份12,449,441股，占公司有表决权股份总数的2.8349%。通过网络投票的中小股东248 人，代表股份15,239,098 股，占公司有表决权股份总数的3.4702%。

（3）公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。

（4）北京海润天睿律师事务所指派高山律师、秦政律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、提案1.00、2.01 及2.02 均为特别决议事项，已经参加本次临时股东会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

1、提案1.00、2.01 及2.02 均为特别决议事项，已经参加本次临时股东会现场投票和网络投票的股东（包括股 东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、提案3.00 获得通过，独立董事邱学仕先生离任生效，吴跃先生当选公司第四届董事会独立董事；

3、提案4.00 获得通过，李剑锋先生当选公司第四届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所高山、秦政律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.《中简科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》；

2.《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日