中复神鹰碳纤维股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月4日

（二） 股东会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张健女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书金亮出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》审议结果：通过

表决情况：

2.00、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01、议案名称：《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

2.02、议案名称：《发行方式和发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

2.03、议案名称：《发行对象和认购方式》

审议结果：通过

表决情况：

2.04、议案名称：《定价基准日、发行价格和定价原则》

审议结果：通过

表决情况：

2.05、议案名称：《发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

2.06、议案名称：《限售期》

审议结果：通过

表决情况：

2.07、议案名称：《募集资金金额及用途》

审议结果：通过

表决情况：

2.08、议案名称：《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

2.09、议案名称：《本次发行前的滚存未分配利润安排》

审议结果：通过

表决情况：

2.10、议案名称：《本次发行决议的有效期》

审议结果：通过

表决情况：

2、公司董事会秘书金亮出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

3、议案名称：《关于公司2026 年度向特定对象发行A股股票预案的议案》审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于公司2026 年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《关于公司2026 年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《关于公司2026 年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行A 股股票募集资金专项存储账户的议案》

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案1-11 均为特别决议议案，均获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会的议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：任竞怡、王鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席及列席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日