2026年第一次临时股东会会议材料

DAMING大明电子股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议材料

二〇二六年十一月

目 录

2026年第一次临时股东会会议须知....1

2026年第一次临时股东会会议议程....2

议案一：《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》....4

议案二：《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》....10

大明电子股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及与会人员：

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，特制定本次股东会须知，具体内容如下：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、参加会议的股东、股东代理人请按规定出示持股证明、身份证或法人单位证明、授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会文件，并在“股东会会议登记册”上签到。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入现场表决数。

四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

大明电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：董事长周明明

（三）现场会议时间：2026年11 月16 日（周一）13:30

（四）网络投票时间：2026年11 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（五）现场会议地点：浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1 号大明电子股份有限公司1 号楼4 楼2 号会议室

（六）股权登记日：2026 年11月10 日

（七）会议投票方式：本次股东会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

（八）会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

（九）注意事项：参加会议的股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议议程

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人请持股东账户卡同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

（二）董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

（三）推选现场会议的计票人、监票人；

（四）宣读和审议会议议案，股东提问与解答；

（五）现场会议投票表决；

（六）宣布现场表决结果；

（七）现场休会，等待网络投票结果并汇总现场会议和网络投票表决结果；

（八）现场复会，宣读并签署会议决议；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）签署会议相关资料；

（十一）主持人宣布会议结束。

三、会议联系方式

联 系 人：周远

联系电话：0577-57570188

电子邮箱：daming@daming.com

议案一：

关于使用超募资金投资建设新项目的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司募集资金的使用效率，公司拟使用首次公开发行股份超募资金及其存储期间产生的衍生利息、现金管理收益等用于投资建设新项目，项目的总投资额为29,486.35 万元，其中拟使用首次公开发行股份超募资金2,375.61 万元。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1643 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.10 万股，发行价格为12.55 元/股，本次发行募集资金总额为 502,012,550.00 元，扣除发行费用 78,190,571.41 元（不含增值税）后，募集资金净额为423,821,978.59 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0132 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、各专户开户银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、超募资金使用安排

注：本议案所述的超募账户均指：公司在招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行开设的募集资金专户（账号577904969410008），该募集资金专户单独存放公司首次公开发行的超募资金及其存储期间产生的衍生利息、现金管理收益等。

新建项目基本情况：

三、项目投资资金及来源

新建项目计划总投资额为 29,486.35 万元，其中拟使用首次公开发行股份超募资金2,375.61 万元及其存储期间产生的衍生利息、现金管理收益等（实际金额以资金转出当日超募账户余额为准），不足部分由公司以自有资金及/或自筹资金投入补足。

四、项目投资计划

新建项目投资建设期计划为 36 个月，主要投资内容包括建筑工程投资、设备购置及安装、基本预备费及铺底流动资金，具体投资如下：

五、项目经济效益分析

项目主要产品为汽车车身智能化电子电器控制总成系列产品，项目内部收益率10.04%（税后），投资回收期9.15 年（含项目建设期3年）。（项目经济效益分析数据是基于目前市场状况及成本费用水平估算的结果，不作为盈利预测，不构成公司正式承诺，不排除由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在估算数据与实际有较大差异的可能。）

六、项目必要性和可行性分析

（一）必要性分析

1、引进先进自动化生产设备，进一步增强公司综合竞争力

近年来，伴随公司业务持续稳健发展，公司不断丰富产品品类、持续扩充整体产能规模，产品精密化、批量化生产需求持续攀升，对生产设备的自动化程度、加工精度、生产稳定性及作业效率提出了更高标准的要求。

通过本次项目，公司将引进注塑、组装工序的专业自动化生产设备，有效提升生产环节的标准化水平。项目建成后，公司将进一步把控产品加工精度，持续提升产品品质稳定性，强化公司产品核心品质优势，更好的满足下游客户对产品高质量、高一致性的配套要求，巩固公司在下游客户供应商体系中的地位。同时利用自动化生产设备有效提升整体生产效率，缩短产品生产周期，提高设备利用率，优化生产资源配置，推动生产组织方式向精益化、智能化方向转变，实现降本增效与品质提升的协同统一，系统性提升公司综合竞争力，为业务规模的持续扩张奠定坚实的基础。

2、统筹优化厂区配套及功能布局，夯实人才保障基础，助力企业高质量可持续发展

公司高度重视人才储备与团队建设工作。近年来，公司业务规模持续扩张，在岗人员数量稳步增长，现有厂区功能分区布局零散和生活配套设施不足的问题逐步凸显，在一定程度上影响了基地整体运营效率，制约了公司精细化管理体系的落地实施，限制了公司的人才吸引能力和留存能力。

通过本次项目建设，一方面公司将建设厂区生活配套设施，有效提升土地利用效率与整体空间利用率，补齐空间短板，优化员工工作生活环境，提升公司员工的归属感与企业认同感，有效降低人才流失风险，稳固企业核心人才储备根基；另一方面，公司将集中布局配套功能区块，有效梳理厂区功能分区，实现生产作业、办公管理、生活居住、文体休闲功能的合理划分与有机融合，改善当前厂区功能布局碎片化的现状，有利于公司对员工生活、厂区秩序、后勤服务实施统一规范化管理，提升企业内部管理效率，优化企业整体运营体系，适配公司长期规模化、高质量经营发展需求。

（二）可行性分析

1、国家政策鼓励为本项目建设提供良好的外部环境

近年来，国家及地方出台了一系列政策，如2025 年9 月工信部和国家发改委发布《工业园区高质量发展指引》，2026 年 5 月浙江省自然资源厅发布《浙江省自然资源厅浙江省发展改革委浙江省经信厅发布关于进一步加强工业用地供给持续推动工业经济高质量发展的指导意见》及相关政策解读等文件，明确鼓励企业完善厂区生活服务配套，为本项目建设提供良好的外部环境。

2、公司丰富的生产经验积累和完善的管理制度为本次项目建设奠定基础

公司深耕汽车电子制造行业多年，在浙江省乐清市、重庆市两江新区两地均设有生产基地，在多年发展过程中，积累了丰富的生产经验。从产品结构设计、原材料采购、产品生产制造到产品出厂检验等过程均设立严格的管理制度，对生产流程进行严格管控和精细化规范操控，拥有成熟的生产管理体系和标准化的生产流程。因此，公司丰富的生产经验积累以及完善的管控体系为本次项目的高效推进奠定了良好的基础。

3、公司专业高效的管理团队为本项目建设提供有力支撑

本次参与项目的核心人员，均长期深耕企业基建与后勤管理领域，熟悉工业厂区配套建筑建设规范、施工标准及安全管理要求，能够精准把控项目建设进度、工程质量、建设成本及施工安全，有效规避项目建设过程中可能出现的实施风险。同时，公司内部建立了完善的协同管理机制，工程、行政、财务等部门可高效联动、协同配合，实现项目全流程闭环管理，保障项目有序推进。

七、项目实施主要风险及应对措施

本次项目主要建设内容为生产车间、宿舍楼、仓库、地下停车场及配套用房等建筑工程建设，项目建设施工阶段易受天气灾害、建材供应短缺、机械设备故障、劳务人员短缺、现场管理效率等因素影响。若项目建设过程中出现建筑材料、专业设备供货延迟、质量抽检不合格退换货等情况，会一定程度上影响项目整体建设进度，无法按既定计划完成竣工验收、投入使用，影响项目整体投用运营安排。

为防范该类风险，公司将对项目进行全过程管控，项目前期提前完成图纸审核、手续办理及施工方案优化，精准排定施工计划；在施工中提前储备建材、检修设备，合理调配劳务人员；强化现场统筹管理，做好各工序衔接，严控施工质量与安全；建立进度动态巡查机制，及时发现滞后问题并调整施工计划，保障项目按期推进。

八、项目实施对上市公司的影响

公司拟使用首次公开发行股份超募资金及其存储期间产生的衍生利息、现金管理收益等在乐清市虹桥镇邬家桥村、黎明村投资建设新项目，核心为满足未来发展规划的需求，进一步优化公司资源配置和促进公司稳健可持续发展，符合公司及全体股东利益。新项目建成后将成为公司战略据点，既利于改善整体运营环境，适配现代化、信息化、数字化运营管理需求，也能提升综合管理能力与品牌形象，吸引高端人才加入，为业务运营提供坚实保障，进而增强市场竞争力。新项目的实施有助于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设新项目的公告》。

本议案已经 2026 年 10 月 28 日公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过，现提交公司2026 年第一次临时股东会，请各位股东及股东代表审议。

大明电子股份有限公司

2026 年 11 月 16 日

议案二：

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需要并结合实际情况，公司拟对注册地址进行变更。注册地址由“浙江省乐清市虹桥镇西工业区M-1 号”变更为“浙江省乐清市虹桥镇幸福西路 888 号”，变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门登记为准。

鉴于上述公司注册地址变更，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体修订情况如下：

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。董事会提请股东会同意授权董事会及其授权人员办理相关的工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜全部办理完毕之日止。本次变更登记及章程备案最终情况以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《大明电子股份有限公司章程》（2026 年10 月修订）。

本议案已经 2026 年10 月28 日公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2026 年第一次临时股东会，请各位股东及股东代表审议。

大明电子股份有限公司

2026 年 11 月 16 日