北京东卫（天津）律师事务所

关于天津海泰科技发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会

之

法律意见书

蕭

北京东卫（天津）律师事务所

BEIJING DONGWEI (TIANJIN) LAW FIRM

2026年11月5日

北京东卫（天津）律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书

天津海泰科技发展股份有限公司：

北京东卫（天津）律师事务所（以下简称“本所”）接受天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派韩金石律师、王祉妍律师（以下简称“本所律师”）列席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东会有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会会议全程进行了见证，并对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件和资料。本所律师出具本法律意见的前提是公司做出如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本所法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

为出具本法律意见，本所及本所律师声明如下：

1.本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2.本所律师依据本法律意见出具之前已经发生或者存在的事实以及中华人民共和国（本法律意见中，仅为区别表述之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规、部门规章、其他规范性文件、中国证监会及上海证券交易所的有关规定发表意见。

3.本法律意见仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所及本所律师书面同意，不得用于其他任何目的。

4.本所及本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他文件一并公告。

5. 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议的表决程序及表决结果等是否符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会议案的内容与这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用, 不得用作任何其他目的。

基于上述内容，现发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开程序

1. 经本所律师核查，2026年10月20日，公司第十一届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会由公司董事会召集。公司关于召开本次股东会的通知《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》等文件（以下简称“《股东会通知》”）已于2026年10月21日刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

2.《股东会通知》就本次股东会的召开时间、地点、投票方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告，并于本次股东会召开15日前通知了公司股东。

3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2026年11月5日下午14:30在天津海泰科技发展股份有限公司会议室召开；同时，通过上海证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和上海证券交易所互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”，交易系统和互联网投票系统合称“网络投票系统”）向股东提供了网络投票系统。其中交易系统网络投票时间为2026年11月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票系统网络投票时间为2026年11月5日9:15-15:00。本次股东会召开的实际时间、地点以及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

经本所律师审查认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格

1. 根据公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料和相关股东的授权委托书等文件以及上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票结果统计数据，出席本次现场会议的股东或股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份数为158,563,688股；通过网络投票参加表决的股东共158人（注明：出席现场会议的1名股东，其名下开立的其他证券账户已分别通过网络投票系统进行了表决。经核查，其现场出席与网络投票所代表的股份数不存在重复计列），其股东资格已由上海证券交易所网络投票系统进行验证，代表公司有表决权的股份数为18,741,954股。

出席本次会议的股东所持有表决权的股份总数为 177,305,642 股，占公司有表决权股份总数的 27.4418%。

2.除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会现场会议。

3.本次股东会召集人为公司董事会。公司董事长刘超先生因其他公务安排线上参加会议，且公司未设副董事长，根据《中华人民共和国公司法》第一百一十四条第一款及《公司章程》第七十四条第一款的规定，经公司全体董事一致推举，本次股东会由公司董事姚会兰现场主持会议，符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

经本所律师审查认为，出席本次股东会人员的资格及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他中国法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序与表决结果

1. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并按照法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。本次股东会实际审议的事项与《股东会通知》所公告的议案一致，没有出现修改原议案或增加新议案的情形，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围。

2.本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，本次股东会的网络投票方式为上海证券交易所股东会网络投票系统投票。投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了通过网络投票的情况，公司对网络投票结果进行了确认。

3.本次股东会列入会议议程的提案共1项，即《关于聘请2026年度审计机构的议案》（以下简称“本次议案”）。本次议案不涉及关联股东回避表决。本次股东会无特别决议议案。

4.本次股东会的表决结果

审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 172,958,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5480%；反对 4,215,811 股，占本次股东会有效表决权股份总数的 2.3777%；弃权 131,701 股，占本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%。

上述议案为普通决议议案, 已经出席本次股东会且对该议案有表决权的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。

经本所律师审查认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股

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《东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、结论

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)

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（本项无正文，为《北京东卫（天津）律师事务所关于天津海泰科技发展股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》之签字盖章页）

北京东卫（天津）律师事务所（盖章）

负责人：

潘峰： 香峰

经办律师：

韩金石：韩金石

王祉妍：王祉妍

2026年11月5日