国家能源集团长源电力股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十一届董事会第十二次会议于 2026 年 11 月 5 日在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通知于 2026 年10 月22 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9 人，实到9人，周业荣董事、周元明董事、沈烈董事、周彪董事、冯彦辉董事、薛家旺董事现场出席会议，郑峰董事、谢耀东董事、赵敏董事通过网络视频参加会议。会议由公司副董事长周元明先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举周业荣先生为公司董事长，任期与第十一届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于调整公司董事会战略（ESG）委员会委员的议案》

会议同意对公司董事会战略（ESG）委员会委员进行调整，调整后的结果如下：

战略（ESG）委员会委员：周业荣、谢耀东、冯彦辉，其中周业荣为主任委员（召集人）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日