证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2026-098

转债代码：113703

转债简称：翔 26转债

山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议于 2026年 11月 6日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2026年 11月 3日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》

根据公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）及 2024年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解锁条件已经成就，同意公司为本次符合解锁资格的14名激励对象所持有的475,000股限制性股票办理解锁及上市流通手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建议。

经公司2024年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-099）。

（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的

限制性股票的议案》

根据《激励计划》《山西华翔集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为575,431,235.16元（扣除股份支付和资产处置损益影响后的金额），未达到公司层面业绩考核目标值（60,000.00 万元），达到业绩考核触发值（57,000.00 万元），因此本激励计划预留授予部分第一个解除限售期的公司层面归属比例为95%，待回购注销比例为 5%。公司将回购注销本次符合解除限售条件的 14名激励对象各自本考核期限制性股票的 5%，即 25,000股，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建议。

经公司2024年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-100）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日