证券代码：688668

证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-077

债券代码：118072

债券简称：鼎通转债

东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于修订《公司章程》、H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件与公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年11 月 6日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》与《关于修订和制定H 股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订说明

为贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的要求，完善公司治理制度，根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，公司结合自身实际情况修订《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

基于公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司拟对现行《公司章程》及其附件议事规则与公司部分治理制度进行修订，并制定《东莞市鼎通精密科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》《东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会和雇员多元化政策（草案）》《东莞市鼎通精密科技股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（草案）》，形成本次发行上市后适用的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件与相关治理制度。

二、修订内容

（一）修订《公司章程》

本次股东会审议通过后生效的《公司章程》与现行的《公司章程》对比如下：

过 5,000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过500 万元；

（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500万元。

前款称“交易”包括下列事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）；

（三）转让或受让研发项目；

（四）签订许可使用协议；

（五）提供担保（含对控股子公司担保等）；

（六）租入或者租出资产；

（七）委托或者受托管理资产和业务；

（八）赠与或者受赠资产；

（九）债权、债务重组；

（十）提供财务资助(含有息或者无息借

款、委托贷款等)；

（十一）放弃权利(含放弃优先购买权、优先认购权等)；

（十二）证券交易所认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条第一款规定履行股东会审议程序。

……

资助对象为公司合并报表范围内的控股子

公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前述规定。

公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准，下同）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（二）交易的成交金额占公司市值（指交易前 10 个交易日收盘市值的算术平均值，下同）的 50%以上；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度资产净额占上市公司市值的 50%以上；

（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过5,000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过500 万元；

（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500万元。

前款称“交易”包括下列事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）；

（三）转让或受让研发项目；

（四）签订许可使用协议；

（五）租入或者租出资产；

（六）委托或者受托管理资产和业务；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权、债务重组；

（九）放弃权利(含放弃优先购买权、优先认购权等)；

（十）证券交易所认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等

除以上修订条款外，各条款序号变动及条款引用相应调整，现行《公司章程》其他条款不变。

（二）修订《公司章程（草案）》及其附件

本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》与现行的《公司章程》对比如下：

（三）转让或受让研发项目；

（四）签订许可使用协议；

（五）提供担保（含对控股子公司担保等）；

（六）租入或者租出资产；

（七）委托或者受托管理资产和业务；

（八）赠与或者受赠资产；

（九）债权、债务重组；

（十）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；

（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）；

（十二）证券交易所认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条第一款规定履行股东会审议程序。

公司与关联方发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的交易，且超过 3000 万元，还应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该关联交易提交股东会审议。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后及时披露，并提交股东会审议。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准，下同）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（二）交易的成交金额占公司市值（指交易前 10 个交易日收盘市值的算术平均值，下同）的 50%以上；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度资产净额占上市公司市值的 50%以上；

（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5,000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过500 万元；

（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元。

（七）根据《香港上市规则》第十四章及/或第十四 A 章须取得股东批准的对外投资事项；

（八）公司股票上市地证券监管规则或《公司章程》规定的其他须经股东会审议的对外投资事项。

前款称“交易”包括下列事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）；

（三）转让或受让研发项目；

（四）签订许可使用协议；

（五）租入或者租出资产；

（六）委托或者受托管理资产和业务；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权、债务重组；

（九）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）；

（十）证券交易所、公司股票上市地证券监管规则认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等

除以上修订条款外，各条款序号变动及条款引用相应调整，现行《公司章程》其他条款不变。

（三）修订、制定公司部分治理制度

因本次发行上市事宜，公司对部分治理制度的修订和制定情况如下：

三、其他事项说明

《公司章程》《公司章程（草案）》及其附件与修订、制定的治理制度全文详见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《公司章程》《公司章程（草案）》

《东莞市鼎通精密科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》《东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》和治理制度。《公司章程》自股东会审议通过之日生效；《公司章程（草案）》及其附件在经股东会审议通过后，将于公司本次发行的 H 股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效，在此之前，适用经股东会审议通过的《公司章程》及其附件议事规则；上述第1-8 项治理制度经董事会及股东会审议通过后、第9-26 项和第29-30 项治理制度经董事会审议通过后，将于公司本次发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，在此之前，上述1-26 项原有制度将继续适用。上述第27 项制度经董事会审议通过后即生效，其中有关 H 股的相关事宜，自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。上述第28 项制度经董事会审议通过后即生效。

此外，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机关、监管机构及证券交易所等的要求与建议及本次发行上市实际情况，对经股东会和/或董事会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件与其他公司治理制度不时进行调整和修改（包括但不限于对章程及制度的文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行上市完毕后对公司章程中涉及注册资本和股本结构的内容作出相应调整和修改，以及本次发行前和发行完毕后依据相关规定向境内外有关政府部门、监管机构（包括但不限于中国证监会、市场监督管理部门）办理有关前述文件的核准、变更登记或备案手续。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 7 日