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资讯 苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 6日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。本次预案主要修订情况如下：
| 序号 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 |
| 1 | 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行相关事项的审议情况、本次发行的发行对象、认购金额、发行价格与发行数量、定价基准日、前次募集资金的使用进度 |
| 2 | 第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要 | 一、公司的基本情况 | 更新公司截至2026年9月30日的股本情况 |
| 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新本次发行的发行对象及其与公司的关系 | ||
| 四、本次发行方案概要 | 更新本次发行的发行对象、定价基准日、发行价格与发行数量 | ||
| 五、本次发行是否构成关联交易 | 更新本次发行是否构成关联交易情况 | ||
| 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 | 更新实际控制人最新持股比例 | ||
| 七、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行相关事项的审议情况及尚需批准的程序 | ||
| 3 | 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 | 更正本次交易股权转让交易单价及相关协议的签署日期 |
| 4 | 第三节 附生效条件的股份认购协议摘要 | 附生效条件的股份认购协议摘要 | 新增本节内容 |
| 5 | 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 | 六、本次股票发行相关的风险说明 | 更新了相关风险表述 |
| 6 | 第六节 关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺 | 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 | 更新本次发行拟实施完毕的时间和发行数量及本次发行后股本等指标 |
根据公司 2025 年年度股东会的授权，本次修订无需另行提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本次预案修订稿的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2026 年 11 月 7 日
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