深圳市大族数控科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第三次临时股东会。其中，现场会议于下午 14时 30分开始在深圳市宝安区福海街道永福路 87号大族数控创新产业大厦 1栋 8楼 A04会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 6 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 11 月 6日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

注：截至股权登记日，公司总股本为 489,007,741股，A股股本为 430,988,241股，H股股本为 58,019,500 股，公司不存在回购股份，故本次股东会有表决权的股份总数为489,007,741 股。

公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人等相关人员出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下（以下“比例”指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例，下同）：

1.本公告中占出席会议有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

2.上述提案中的第 1项提案，出席本次会议的关联股东杨朝辉先生、周辉强先生、杜永刚先生已回避表决。前述关联股东合计持有公司股份5,817,039股，该等股份不计入对前述提案有表决权的股份总数。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所指派张宗珍律师、黄嘉瑜律师出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

五、备查文件

1.《深圳市大族数控科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

2.《北京市君合律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日